博彩导航官网:中关村环:2021年第四次临时股东大会决议

时间:2021年07月22日 17:26:00 中财网
原标题:中关村环:2021年第四次临时股东大会决议公告

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中关村至臻环保股份有限公司公告编号:2021-032
代码:835461证券简称:中关村环主办券商:长江证券

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中关村至臻环保股份有限公司
2021年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021年7月21日
2.会议召开地点:北京市丰台区南四环西路186号汉威国际广场二区4号楼9层
3.会议召开方式:现场投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:公司董事长张健先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2021年第四次临
时股东大会的议案》,本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和
国公司法》和《中关村至臻环保股份有限公司章程》的规定。


(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人,持有表决权的股份总数
70,575,600股,占公司有表决权股份总数的86.78%。


(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人,出席6人,董事党书杰因其他事务缺席;
2.公司在任监事3人,出席2人,监事汤滢因其他公务缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员列席会议。



中关村至臻环保股份有限公司公告编号:2021-032
议案审议情况
(一)审议通过《关于更换董事并提名公司董事候选人的议案》

中关村至臻环保股份有限公司公告编号:2021-032
议案审议情况
(一)审议通过《关于更换董事并提名公司董事候选人的议案》

1.议案内容:
公司董事顾强先生为公司控股股东中关村发展集团股份有限公司(以下简称
“中发展集团”)推荐董事。中发展集团因工作需要,免去顾强先生公司董事职
务,推荐李永鑫先生为公司董事人选。公司董事会拟同意免去顾强先生的董事,
自2021年第四次临时股东大会审议通过之日起生效;公司董事会拟同意提名李
永鑫先生为公司第二届董事会董事候选人,任职期限自2021年第四次临时股东
大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。


本议案具体内容详见2021年7月5日公司公告在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn.3z99.com)的《董事、高级管理人员任免公
告》(公告编号:2021-027)。


2.议案表决结果:
同意股数70,575,600股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反
对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本
次股东大会有表决权股份总数的0.00%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。


三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名职位
职位
变动
生效日期会议名称生效情况
顾强董事离职2021年7月21日
2021年第四次临时
股东大会
审议通过
李永鑫董事任职2021年7月21日
2021年第四次临时
股东大会
审议通过

四、备查文件目录
中关村至臻环保股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议》


申博太阳城代理开户至臻环保股份有限公司公告编号:2021-032
董事会
2021年7月22日

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董事会
2021年7月22日


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