sun615.com:志强远大:召开2021年第四次临时股东大会通知公告

时间:2021年07月22日 17:25:57 中财网
原标题:志强远大:关于召开2021年第四次临时股东大会通知公告

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公告编号:2021-038

公告编号:2021-038

北京志强远大科技发展股份有限公司
关于召开2021年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2021年第四次临时股东大会。


(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过。


(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》
的规定。


(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。


(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021年8月12日9:00。

预计会期0.5天。



公告编号:2021-038

公告编号:2021-038

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
不包含表决权恢复的优先股股东。


股份类别证券代码证券简称股权登记日
普通股872635申博太阳城代理开户2021年8月9日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点
公司会议室。


二、会议审议事项
(一)审议《关于提名亢宏伟女士为公司第二届董事会成员》议案

根据董事会提名,拟选举亢宏伟女士为公司董事,任职自本次董事会会议审
议通过之日起至本届董事会届满时止。亢宏伟女士不属于失信联合惩戒对象。


(二)审议《关于投资设立控股子公司》议案

根据公司发展及经营需要,公司设立全资子公司“衡佰实业(江西)有限公
司”,注册地:江西省南昌市安义县工业园区东阳大道88号,注册资本:5000
万元,法定代表人:温守彬。


上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;


公告编号:2021-038

公告编号:2021-038

三、会议登记方法
(一)登记方式

自然人股东出席大会的,须持有本人身份证、或其他有效身份证明文件;委
托代理人出席的,代理人须持有本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定
代表人出席会议的,须持有本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、
公司印章、或其他有效证明文件;委托代理人出席的,代理人须持有本人身份证、
法定代表人授权委托书、营业执照复印件及公司印章。


(二)登记时间:(二)2021年8月12日9:00

(三)登记地点:公司会议室

四、其他
(一)会议联系方式:联系人:汪金桃联系电话:010-86390926 邮箱:

zhiqiangyuanda@126.com

(二)会议费用:费用自理

五、备查文件目录
北京志强远大科技发展股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。



公告编号:2021-038

公告编号:2021-038


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