sblive20.com:合顺兴:召开2021年第五次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

时间:2021年07月22日 17:25:55 中财网
原标题:合顺兴:关于召开2021年第五次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

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公告编号:2021-109

公告编号:2021-109

珠海市合顺兴日化股份有限公司
关于召开2021年第五次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2021年第五次临时股东大会。


(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。


(三)会议召开的合法性、合规性
公司董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。


(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。


(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021年8月9日9:00。

2、网络投票起止时间:2021年8月8日15:00—2021年8月9日15:00
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结

算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的
顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业


公告编号:2021-109

公告编号:2021-109

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方
微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打
热线电话4008058058了解更多内容。


同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种,同一表决权出现重复表决的
以第一次投票结果为准。


(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
不包含表决权恢复的优先股股东。


股份类别证券代码证券简称股权登记日
普通股871167合顺兴2021年8月6日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的上海锦天城律师事务所的两位律师。

(七)会议地点
珠海市合顺兴日化股份有限公司会议室

(八)本次股东大会决议将作为股票公开发行并在精选层挂牌的申报文件。


二、会议审议事项


公告编号:2021-109

公告编号:2021-109

审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可
行性研究报告》的议案。


(二)审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年
股东分红回报规划》

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌,为完善和健全公
司利润分配决策和监督机制,增加利润分配决策透明度和可操作性,本次股票在
精选层挂牌后积极回报投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,综合
考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境
等因素,公司特制定了本次股票在精选层挂牌后三年的股东回报规划。


具体详见公司于2021年7月22日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在
精选层挂牌后三年股东分红回报规划》(公告编号:2021-075)。


(三)审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌摊薄即
期回报的填补措施及相关承诺》

公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌,可能导致投资
者的即期回报被摊薄。为填补股东回报,充分保护中小股东利益,实现公司的可
持续发展,公司制订了填补摊薄回报的措施并由公司董事、高级管理人员进行相
关承诺。


具体详见公司于2021年7月22日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在
精选层挂牌摊薄即期回报的填补措施及相关承诺》(公告编号:2021-076)。


(四)审议《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项
出具承诺及相应约束措施》

公司拟申请向不特定合格投者公开发行股票并在精选层挂牌,根据《中国证


公告编号:2021-109
及主要股东、公司董事、监事及高级管理人员等责任主体需要按照监管部门的要
求就本次发行事项出具有关承诺,并提出约束措施。


公告编号:2021-109
及主要股东、公司董事、监事及高级管理人员等责任主体需要按照监管部门的要
求就本次发行事项出具有关承诺,并提出约束措施。


具体详见公司于2021年7月22日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并
在精选层挂牌事项出具承诺及相应约束措施》(公告编号:2021-077)。


(五)审议《关于公司公开发行股票说明书存在虚假陈述导致回购股份和向投资
者赔偿及相关约束措施》

就公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌,公司保证提
交的有关本次发行并挂牌涉及到的发行申请文件中不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。如发行申请文件中存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,且对
判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司将依法回购
本次公开发行的全部新股。


(六)审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年
内稳定股价的预案》

公司申请本次发行并挂牌,制定了自股票在精选层挂牌后三年内公司股价低
于每股净资产时稳定公司股价的预案。


具体详见公司于2021年7月22日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在
精选层挂牌后三年内稳定股价的预案》(公告编号:2021-079)。


(七)审议《关于完善公司制度》

为进一步完善公司治理制度,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办
法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及修订后的《公
司章程》(草案)(精选层挂牌后适用),对应修订《股东大会议事规则》(精选层
挂牌后适用)、《董事会议事规则》(精选层挂牌后适用)、《信息披露管理制度》
(精选层挂牌后适用)、《关联交易决策制度》(精选层挂牌后适用)、《对外投资


公告编号:2021-109(精选层挂牌后适用)、《募集资金管理制度》(精选层挂牌后适用)、
《投资者关系管理制度》(精选层挂牌后适用)、《利润分配管理制度》(精选层挂
牌后适用),新制定《独立董事管理办法》、《累积投票制实施细则》(精选层挂牌
后适用)、《内幕信息知情人登记管理制度》(精选层挂牌后适用)、《网络投票实
施细则》(精选层挂牌后适用)。


公告编号:2021-109(精选层挂牌后适用)、《募集资金管理制度》(精选层挂牌后适用)、
《投资者关系管理制度》(精选层挂牌后适用)、《利润分配管理制度》(精选层挂
牌后适用),新制定《独立董事管理办法》、《累积投票制实施细则》(精选层挂牌
后适用)、《内幕信息知情人登记管理制度》(精选层挂牌后适用)、《网络投票实
施细则》(精选层挂牌后适用)。


(八)审议《关于拟修订<公司章程>》

因公司增选独立董事,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及
《珠海市合顺兴日化股份有限公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》
的部分条款。

(九)审议《关于更正2018-2020年度报告及摘要》

根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的相
关规定,公司对2018-2020年年度会计差错事项和年报内容进行了更正,主要涉
及会计数据和财务指标摘要事项、经营情况回顾事项、现金流量调整事项、附注
相关事项等。


具体更正内容详见公司于2021年7月22日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《前期会计差错更正公告》
(公告编号:2021-110)、《2018年年度报告(更正后)》(公告编号2019-006)、
《2018年年度报告摘要(更正后)》(公告编号:2019-007)、《2019年年度报告
(更正后)》(公告编号2020-004)、《2019年年度报告摘要(更正后)》(公告编
号:2020-005)、《2020年年度报告(更正后)》(公告编号2021-045)、《2020
年年度报告摘要(更正后)》(公告编号:2021-046)。


(十)审议《关于选任独立董事》

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司治理规则》等相关规定和《珠海市合顺兴日化股份有限公司章程》
有关规定,董事会提名矫庆泽、卢树华为公司第二届董事会独立董事候选人。任
期自公司股东大会选举通过之日至本届董事会届满之日。



公告编号:2021-1092021年7月22日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《独立董事任命公告》(公告编号:2021-101)。


公告编号:2021-1092021年7月22日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《独立董事任命公告》(公告编号:2021-101)。


(十一)审议《关于前期会计差错更正》

具体内容详见于2021年7月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号:
2021-110)。


(十二)审议《关于独立董事津贴》

根据《珠海市合顺兴日化股份有限公司章程》等有关规定,结合公司实际情
况,公司第二届独立董事津贴标准拟定为:独立董事津贴标准为5万元/年(含
税),其履行职务的费用由公司据实报销。


(十三)审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌前滚
存利润分配方案》

为兼顾新、老股东的利益,公司在本次公开发行股票完成后,滚存的未分配
利润将由新、老股东按持股比例共同享有。


(十四)审议《关于公司聘请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌
中介机构》

为保证公司本次发行并挂牌相关事宜的稳步、有序推进,公司决定聘请东吴
证券股份有限公司为主承销商和保荐机构,负责公司本次发行并在精选层挂牌相
关事宜;聘请上海市锦天城律师事务所为法律顾问、公证天业会计师事务所(特
殊普通合伙)为审计机构,共同组成公司本次拟向不特定合格投资者公开发行股
票并在精选层挂牌的中介机构,负责股票在精选层挂牌事宜。


(十五)审议《关于追认2021年一季度关联交易》

为真实、准确、完整的披露关联交易,公司现对2021年一季度与珠海市合
顺兴日化股份有限公司实际发生的关联交易情况进行追认,具体内容详见公司于


公告编号:2021-109
年7月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布的《关于追认2021年一季度关联交易的公告》(公告
编号:2021-116)。


公告编号:2021-109
年7月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布的《关于追认2021年一季度关联交易的公告》(公告
编号:2021-116)。


(十六)审议《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌
的议案》

公司拟申请股票向不特定合格投资者公开发行并在全国中小企业股份转让
系统精选层挂牌。本次申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的
具体方案如下:

(1)本次发行股票的种类:
人民币普通股。

(2)发行股票面值:
每股面值为1元。

(3)本次发行股票数量:
公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不低于(600万)股且不超过
(1115.5万)股。

公司本次未考虑行使超额配售选择权情况下发行股份数量上限是970万股,
拟全额行使超额配售选择权情况下的发行股份数量上限是1115.5万股。


(4)定价方式:
通过√发行人和主承销商自主协商直接定价√合格投资者网上竞价
√网下询价方式确定发行价格。


(5)发行底价:
发行底价为12.48元/股。

(6)发行对象范围:
已开通全国股转系统精选层股票交易权限的合格投资者,法律、法规和规范
性文件禁止认购的除外。


(7)募集资金用途:
本次发行股票所募集资金在扣除发行费用后,拟用于新建生产、办公场所,
购置生产设备用于除湿剂、除臭剂、芳香剂产品的生产线扩建。总投资包括建


公告编号:2021-109
铺底流动资金。


公告编号:2021-109
铺底流动资金。


(8)发行前滚存利润的分配方案:
公司将在本次发行前的滚存未分配利润在本次发行完成后由公司新老股
东按持股比例共同享有。


(9)发行完成后股票在精选层挂牌的相关安排:
本次发行完成后,公司将按照全国股转系统有关精选层挂牌的规则、指引等
申请股票在全国股转系统精选层挂牌。


(10)决议有效期:
经股东大会批准之日起12个月内有效。

(十七)审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请股票公开发行并
在精选层挂牌事宜的议案》

为确保公司本次发行并挂牌工作的顺利进行,提请公司股东大会授权董事会
全权处理与本次发行并挂牌相关的如下事宜:

(1)授权董事会制定和实施本次公开发行并在精选层挂牌的发行方案,包括发
行时机、发行股票的种类和数量、发行对象、发行起止日期、发行价格区间和定
价方式、发行方式等有关事项;
(2)授权董事会履行与公司本次发行并挂牌有关的相关程序,包括向中国证监
会和全国中小企业股份转让系统提出向不特定投资者公开发行股票的申请,并于
获准发行后向全国股转系统提出在精选层挂牌的申请;
(3)授权董事会在股东大会决议范围内最终确定本次募集资金拟投资项目的有
关具体事项;
(4)授权董事会审阅、修订、签署、执行及补充签署、中止、终止本次发行及
募集资金投资项目实施过程中的重大合同及其他有关法律文件;
(5)授权董事会根据证券监管部门新的政策规定,对具体的公开发行方案作相
应的调整;
(6)授权董事会在公司本次发行并挂牌的申请文件报送全国股转系统、中国证
监会后,结合监管机构的审核意见以及拟投资项目的重要性排序,在股东大会决
议范围内,对本次募投项目、项目投资金额和具体投资计划进行调整;

公告编号:2021-1097)授权董事会与相关保荐机构、承销机构、律师事务所、会计师事务所等中
介机构签署本次发行并挂牌的相关协议;

公告编号:2021-1097)授权董事会与相关保荐机构、承销机构、律师事务所、会计师事务所等中
介机构签署本次发行并挂牌的相关协议;
(8)授权董事会根据公司需要在发行前确定募集资金专用账户;
(9)授权董事会根据实际公开发行股票的情况,进行相应工商变更登记,办理
与本次股票在精选层挂牌相关的其他事宜;
(10)授权董事会根据本次发行情况和有关审批机关的要求,修改或修订公司章
程(草案)相应条款,以及办理登记备案等手续;
(11)授权董事会在本次发行并挂牌完成后,根据各股东的承诺在中国证券登记
结算有限责任公司办理股权登记结算相关事宜;
(12)授权董事会办理与本次发行并挂牌有关的其他事宜;
(13)前述授权有效期为股东大会审议通过之日起12个月。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为一、二、三、四、五、六、七、八、十
三、十四、十六;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案,议案序号为十六。


三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示
委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及
复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证原件及复印
件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;法人股东委托非法定代表人出席
本次会议的,应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表
人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。



公告编号:2021-109
、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。自
然人股东持本人身份证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人
身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件。


公告编号:2021-109
、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。自
然人股东持本人身份证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人
身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件。


(二)登记时间:2021年8月9日上午8:00-9:00

(三)登记地点:珠海市合顺兴日化股份有限公司会议室。


四、其他
(一)会议联系方式:卢禧,0756-7751122(二)会议费用:自理

五、备查文件目录
(一)珠海市合顺兴日化股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议。

(二)珠海市申博太阳城代理开户日化股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。


珠海市合顺兴日化股份有限公司董事会
2021年7月22日


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