811bmw.com:天一恩华:2021年第二次临时股东大会决议

时间:2021年07月22日 17:25:49 中财网
原标题:天一恩华:2021年第二次临时股东大会决议公告

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公告编号:2021-031
代码:873437证券简称:天一恩华主办券商:开源证券

公告编号:2021-031
代码:873437证券简称:天一恩华主办券商:开源证券

北京天一恩华科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021年7月22日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长周昊阳先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规
则》的相关规定。


(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数
30,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。


(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人,出席5人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员均出席会议。



公告编号:2021-031
议案审议情况

公告编号:2021-031
议案审议情况

(一)审议通过《关于<北京天一恩华科技股份有限公司股票定向发行说明书>》
议案

1.议案内容:
具体内容详见公司于2021年7月6日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《股票定向发行说明书》(公告编号:2021-026)。


2.议案表决结果:
同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。


(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》
议案

1.议案内容:
鉴于公司决定定向发行股票进行融资,为了保证本次股票发行的顺利进行,
提高工作效率,依照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及公司章程
的有关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜,包括
但不限于:

(1)签署与本次发行相关的包括但不限于股份认购协议在内的重大合同和
文件;
(2)股票发行工作需向上级主管部门递交所有准备、报审的材料;
(3)股票发行申请备案工作;
(4)公司章程变更相关事宜;
(5)股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜;
(6)其他与本次股票发行相关的事宜。

本次授权有效期为自股东大会决议日起12个月,期满后仍决定继续发行股
票的,应当重新提请股东大会审议。



公告编号:2021-031.

公告编号:2021-031.议案表决结果:
同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。


(三)审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容:
公司将根据本次发行结果,对《公司章程》中注册资本、股份总数等条款进
行相应修改。具体内容详见公司于2021 年7月6日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公
告编号2021-027)。


2.议案表决结果:
同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。


(四)审议通过《募集资金管理制度》议案

1.议案内容:
为提高公司治理水平,公司根据股票发行业务相关规定以及公司的实际情
况,制订《募集资金管理制度》。具体内容详见公司于2021年7月6日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《募集资金管理
制度》(公告编号:2021-028)。


2.议案表决结果:
同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股


公告编号:2021-0310%。


公告编号:2021-0310%。


3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。


(五)审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议》议案

1.议案内容:
为规范公司本次发行募集资金的管理使用,公司拟开设本次发行的募集资金
专项账户,用于本次发行募集资金的存储和管理,并授权公司经营层在发行认购
结束后验资完成之前,与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。


2.议案表决结果:
同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。


三、备查文件目录
(一)《北京申博太阳城代理开户科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》;

北京天一恩华科技股份有限公司
董事会
2021年7月22日


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