531sun.com:裕丰威禾:第三届董事会第二十次会议决议

时间:2021年07月22日 17:25:45 中财网
原标题:裕丰威禾:第三届董事会第二十次会议决议公告

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公告编号:2021-029

公告编号:2021-029

广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021年7月22日
2.会议召开地点:广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021年7月9日以书面方式发出
5.会议主持人:公司董事长陈诗国先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议
事规则》中关于董事会召开的有关规定。

(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟以“售后回租”方式进行融资租赁的议案》

1.议案内容:
根据公司经营需要,为拓宽融资渠道,优化财务结构,公司拟将现持有的一批设
备以“售后回租”方式与日盛国际租赁有限公司开展融资租赁业务,本次合作预

公告编号:2021-029550万元,具体租赁合作的条件与内容,依双方签署的融资租赁合同及
其他相关合同为准。


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其他相关合同为准。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《广东申博太阳城代理开户新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司
董事会
2021年7月22日


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