申博太阳城娱乐官网app:[HK]顺兴集团控股:建议授出发行股份及购回股份之一般授权、重选退任董事及股东周年大会通告

时间:2021年07月22日 17:15:40 中财网
原标题:顺兴集团控股:建议授出发行股份及购回股份之一般授权、重选退任董事及股东周年大会通告

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此乃要件請即處理

閣下對本通函任何方面或應採取之行動如有任何疑問,應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行
經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。


閣下如已售出或轉讓名下全部順興集團(控股)有限公司(「本公司」)股份,應立即將本通函及隨附之代表委
任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商,以便轉交買主或承讓人。


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件之內容概不負責,對其準確性或完整性亦
不發表任何聲明,並明確表示概不會就因本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任
何損失承擔任何責任。




SH GROUP (HOLDINGS) LIMITED

順興集團(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:
1637)

建議授出發行股份
及購回股份之一般授權、
重選退任董事

股東週年大會通告


本公司謹訂於二零二一年八月二十五日(星期三)上午十時正假座香港金鐘金鐘道
95號統一中心
10樓統一
會議中心舉行股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會),會上將考慮(其中包括)上述建議,大會通
告載於本通函第
13頁至第
17頁。隨本通函向閣下附奉股東週年大會使用之代表委任表格。


無論閣下是否擬出席股東週年大會,務請閣下按照隨附之代表委任表格上列印之指示填妥有關表格,
並於實際可行情況下盡快將有關表格交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司,地址為
香港皇后大道東
183號合和中心
54樓,惟須不遲於二零二一年八月二十三日(星期一)上午十時正或於續會
指定舉行時間
48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後,閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任
何續會,並於會上投票,而在此情況下,先前已遞交的代表委任表格將視為已撤銷論。


股東週年大會採取之防疫措施

關於股東週年大會採取的防疫措施以嘗試預防及控制
2019冠狀病毒病(「2019冠狀病毒病」)蔓延,請見
本通函第
ii頁,其中包括:


.強制量度體溫
.強制每名出席人士配戴外科口罩(概無口罩予以提供)
.大會將不提供公司禮品或茶點
任何不遵守預防措施或須遵守香港政府任何指定隔離的人士,可能會被拒絕進入股東週年大會會場。本
公司強烈建議本公司股東(「股東」)委任股東週年大會主席為其受委代表,就相關決議案於股東週年大會
上投票,以代替親身出席大會。


二零二一年七月二十三日


目錄


頁次
股東週年大會採取之防疫措施
........................................................................................... ii
責任聲明
............................................................................................................................... iii
釋義
...................................................................................................................................... 1
董事會函件
........................................................................................................................... 3
附錄一
—購回授權之說明函件
................................................................................... 7
附錄二
—擬於股東週年大會上膺選連任之董事之詳情
........................................... 10
股東週年大會通告
............................................................................................................... 13


– i –


股東週年大會採取之防疫措施


鑒於現時的
2019冠狀病毒病大流行及近期為預防及控制其蔓延的規定(如有),為保障
出席股東週年大會的股東、投資者、董事、員工及其他參加人士(「持份者」)之健康及安全,
本公司將於股東週年大會上實施防疫措施,包括但不限於:


(1)
所有人士進入股東週年大會會場前,均須強制量度體温。任何人士如體溫超過衛
生署不時引用的參考範圍或有任何流感症狀,可能會被拒絕進入股東週年大會會
場,或遭要求儘速離開股東週年大會會場。

(2)
所有出席者在股東週年大會舉行期間及在股東週年大會會場內必須全程佩戴外科
口罩。建議出席者出席股東週年大會時,時刻與他人保持適當社交距離。務請注
意,股東週年大會會場概不提供口罩,出席者應佩戴自己的口罩。

(3)
會上將不提供茶點,亦不會派發公司禮品。

(4)
出席者將會被問及
(i)他╱她是否於股東週年大會前十四天內曾經離港外遊;及
(ii)
他╱她是否須遵守任何香港政府之指定隔離規定。任何人士如對上述任何問題之
答案為「是」,將不得進入股東週年大會會場。

(5)
謹請各出席股東週年大會之人士時刻保持良好的個人衛生。

(6)
在股東週年大會上作出合乎香港政府法規及指引之適當座位安排。

(7)
在法例許可範圍內,本公司保留權利拒絕任何人士進入股東週年大會會場,或要
求任何人士離開會場,以確保出席股東週年大會的人士之健康安全。

(8)
鑒於
2019冠狀病毒病大流行構成之風險,並為保護持份者之利益,本公司支持採
取防疫措施,並謹此提醒股東無需為行使表決權而親身出席股東週年大會。本公
司強烈建議股東委任股東週年大會主席作為代表,代其對有關決議案進行表決,
以代替由股東親身出席股東週年大會。

(9)
務請股東留意
2019冠狀病毒病之發展情況。視乎
2019冠狀病毒病的發展情況,
本公司可能會實施進一步變動及防疫措施,並可能在適當時候就有關措施另行刊
發進一步公告。

(10)
有關
2019冠狀病毒病之衛生教育資料及最新疫情發展,請參閱衛生署衛生
防護中心網站
(www.chp.gov.hk)及香港政府為
2019冠狀病毒病設立之網站
(www.coronavirus.gov.hk)。

– ii –


責任聲明


本通函乃遵照上市規則(定義見本通函)而刊載,旨在提供有關本公司之資料;本公司
董事(定義見本通函)願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事(定義見本通函)
在作出一切合理查詢後,確認就其所知及所信,本通函所載資料在各重要方面均準確完備,
沒有誤導或欺詐成分,且並無遺漏任何事項,足以令致本通函所載任何陳述產生誤導。


– iii –


釋義


於本通函內,除文義另有所指外,下列詞彙具有下列涵義:

「股東週年大會」指本公司謹訂於二零二一年八月二十五日(星期三)上午
十時正假座香港金鐘金鐘道
95號統一中心
10樓統一會
議中心召開及舉行之股東週年大會(或其任何續會)

「章程細則」指本公司之組織章程細則(經不時修訂)

「董事會」指董事會

「公司法」指開曼群島公司法第
22章(一九六一年第
3號法例,經綜
合及修訂),經不時修訂、綜合或以其他方式修改

「本公司」指順興集團(控股)有限公司,一家於開曼群島註冊成立
的有限公司及其股份於聯交所主板上市

「董事」指本公司董事

「擴大授權」指建議於股東週年大會上授予董事的一般及無條件授
權,以將根據購回授權購回的任何股份加入根據發行
授權可配發及發行的股份總數

「末期股息」指擬派發予於記錄日期名列於本公司股東名冊上之股東
截至二零二一年三月三十一日止年度末期股息每股
3.9
港仙

「本集團」指本公司及其附屬公司

「香港」指中華人民共和國香港特別行政區

「發行授權」指建議於股東週年大會上授予董事之一般及無條件授
權,以行使本公司一切權力以配發、發行或以其他方
式處理最多達本公司於授出該授權之有關決議案獲通
過當日已發行股份數目
20%之新股份

– 1 –



釋義


「最後可行日期」指二零二一年七月十六日,即本通函付印前可確定其中
所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」指聯交所證券上市規則
「記錄日期」指二零二一年九月一日(星期三),即釐定股東可獲派末
期股息之資格之日期

「購回授權」指建議於股東週年大會上授予董事之一般及無條件授
權,以行使本公司一切權力以購回最多達本公司於授
出該授權之有關決議案獲通過當日已發行股份總數
10%
的悉數繳足股份

「證券及期貨條例」指香港法例第
571章證券及期貨條例(經不時修訂、補充
或以其他方式修改)
「股份」指本公司股本中每股面值
0.01港元之普通股
「股東」指股份之持有人
「聯交所」指香港聯合交易所有限公司
「收購守則」指香港公司收購及合併守則
「港元」及「港仙」指港元及港仙,香港之法定貨幣
「%」指百分比
本通函所提述的時間及日期為香港時間及日期。


– 2 –



董事會函件



SH GROUP (HOLDINGS) LIMITED

順興集團(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:
1637)

執行董事:註冊辦事處:
俞長財先生(主席)
Cricket Square
劉文青先生(行政總裁)
Hutchins Drive
俞浩智先生
P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111
獨立非執行董事:
Cayman Islands
林炎南先生
李永基先生香港主要營業地點:
羅文華博士香港

九龍
長沙灣道
833號
長沙灣廣場
第一期
6樓
603-606室

敬啟者:

建議授出發行股份
及購回股份之一般授權、
重選退任董事

股東週年大會通告


緒言

本通函旨在向閣下提供有關建議將於股東週年大會上提呈以尋求股東批准之決議案
之資料,其中包括
(i)授予董事發行授權、購回授權及擴大授權;及
(ii)重選退任董事。


– 3 –



董事會函件


發行及購回股份之一般授權

在本公司於二零二零年八月二十八日舉行之股東週年大會上,董事獲當時股東授權
(i)
一般及無條件授權,以配發、發行及處理於該決議案通過日期已發行股份數目
20%之新股
份;
(ii)一般及無條件授權,以購回不超過於相關決議案通過日期已發行股份數目
10%之股
份;及
(iii)通過加上數額相等於本公司根據上述
(ii)之授權以購回股份所購回之股份數目以擴
大上述
(i)之一般授權。


上述該等授權將持續有效直至
(i)股東週年大會結束;或
(ii)經股東於股東大會上以普通
決議案予以撤銷或更改之較早日期。因此,茲建議尋求閣下批准建議在股東週年大會上提
呈之普通決議案,以批准發行授權、購回授權及擴大授權。董事表示彼等並無即時計劃根據
發行授權或購回授權(倘獲授權)以配發及發行任何新股份或購回任何股份。有關建議發行授
權、購回授權及擴大授權之詳情,請參閱本通函第
13頁至第
17頁之股東週年大會通告之第
5
項至第
7項決議案。


於最後可行日期,本公司之已發行股份數目為
400,000,000股。因此,待通過相關決
議案及假設於最後可行日期至股東週年大會日期期間,已發行股份數目並無變動,根據發
行授權將予發行的新股份最高數目為
80,000,000股及悉數行使購回授權將令本公司購回最多
40,000,000股股份。


說明函件

本通函附錄一之說明函件載有所有與建議購回授權有關之相關資料。說明函件旨在
向閣下提供所需之合理資料,使閣下可於股東週年大會上作出知情決定,以投票贊成或
反對授予董事購回授權之決議案。


重選董事

董事會現時由六名董事組成,俞長財先生、劉文青先生及俞浩智先生為執行董事;及
林炎南先生、李永基先生及羅文華博士為獨立非執行董事。


根據章程細則第
84(1)條,於每屆股東週年大會上,當時為數三分之一的董事(或如董
事人數並非三
(3)的倍數,則須為最接近但不少於三分之一之數目)須輪席退任,每位董事須
至少每三年在股東週年大會上輪席退任一次。因此,俞長財先生(「俞先生」)及劉文青先生
(「劉先生」)(彼等均為執行董事)將於股東週年大會上輪值退任,惟彼等均符合資格並願意膺

選連任。


– 4 –



董事會函件


擬於股東週年大會上重選之上述董事之詳情載於本通函附錄二內。


末期股息

誠如本公司日期為二零二一年六月二十八日有關本公司截至二零二一年三月三十一日
止年度的全年業績之公告所述,董事會建議向於紀錄日期名列本公司股東名冊之股東派發末
期股息,而末期股息須經股東於股東週年大會上批准,且將於股東週年大會上提呈一項決議
案,以供股東作出投票。


股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第
13頁至第
17頁,會上除其他建議決議案外,將提呈普
通決議案以批准以下事項:


(1)授出發行授權;
(2)授出購回授權;
(3)授出擴大授權;
(4)重選退任董事;及
(5)宣派末期股息。

隨函附奉供股東週年大會使用之代表委任表格。倘閣下無意親身出席股東週年大會
並於會上投票,務請閣下按照隨附的代表委任表格上印備的指示填妥表格,並於實際可行
情況下盡快交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司,地址為香港皇后大
道東
183號合和中心
54樓,惟須不遲於二零二一年八月二十三日(星期一)上午十時正或於續
會指定舉行時間
48小時前交回。填妥並交回代表委任表格後,閣下仍可依願親身出席股東
週年大會或其任何續會,並於會上投票,而在此情況下,先前已遞交的代表委任表格將視為
已撤銷論。


根據上市規則第
13.39(4)條規定,股東在股東大會上所作之任何表決必須以按股數投票
方式進行(惟大會主席以真誠基準決定容許純粹與程序或行政事宜相關之決議案以舉手方式
表決除外)。故此,於股東週年大會提呈之各項決議案之表決將以按股數投票方式進行。


就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信,董事確認概無股東須就將於股東週
年大會上提呈之決議案放棄表決權。


敬請閱下垂注本通函第
ii頁「股東週年大會採取之防疫措施」。


– 5 –



董事會函件


暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東的身份,本公司將於二零二一年八
月二十日(星期五)至二零二一年八月二十五日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶
登記,期間將不會進行任何股份過戶登記手續。為合資格出席股東週年大會並於會上投票,
所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二一年八月十九日(星期四)下午四時三十分前送抵
本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司,地址為香港皇后大道東
183號合和
中心
54樓,以供登記。


為釐定股東享有末期股息的資格,本公司將於二零二一年八月三十一日(星期二)至二
零二一年九月一日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記,期間將不會進行任何股
份過戶登記手續。為合資格享有末期股息,所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二一年
八月三十日(星期一)下午四時三十分前送抵本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有
限公司,地址為香港皇后大道東
183號合和中心
54樓,以供登記。


推薦意見

董事認為,建議授出發行授權、購回授權、擴大授權、重選退任董事及宣派末期股息
符合本公司及股東的最佳利益,並建議股東投票贊成股東週年大會通告所載的相關決議案。


一般資料

敬請閣下垂注本通函之附錄。


其他事項

就詮釋而言,本通函之中英文文本如有歧異,概以英文文本為準。


此致

列位股東台照

承董事會命

順興集團(控股)有限公司

主席

俞長財

謹啟

二零二一年七月二十三日

– 6 –



附錄一購回授權之說明函件


本附錄乃按上市規則規定提供說明函件,以便向股東提供一切所需之合理資料,以使
彼等作出知情決定,以決定是否投票贊成或反對批准購回授權之普通決議案。



1.有關購回股份之上市規則
上市規則允許以聯交所為第一上市地之公司於聯交所購回其股份,惟須受若干限制所
規限。於該等限制中,上市規則規定,上述公司的股份須已繳足,而公司購回的所有股份,
均須事先以一般授權或就某一項交易作出特定批准的方式,由股東通過普通決議案批准。



2.股本
於最後可行日期,本公司之已發行股本包括
400,000,000股股份。待授出購回授權之決
議案(本通函所載股東週年大會通告第
6項決議案)獲通過後,基於已發行
400,000,000股股
份並假設本公司於股東週年大會前並無發行或購回股份,則本公司可根據購回授權購回最多
40,000,000股股份。



3.進行購回之理由
董事相信股東授予董事一般授權,使本公司可在巿場購回股份符合本公司及股東之最
佳利益。有關購回可提高本公司之每股股份的資產淨值及╱或每股股份的盈利(視當時市況
及本公司資金安排而定),而董事僅會在相信有利於本公司及股東之情況下方會進行購回。



4.購回之資金
本公司購回任何證券所需資金將全部自本公司可動用之現金流量或營運資金中撥付,
且於任何情況下將根據章程細則及開曼群島法律及上市規則可合法動用撥作該用途之資金。

該等資金包括(但不限於)可供分派溢利。購買僅可自本公司溢利或自就購回用途而發行新股
份之所得款項中撥付,或倘章程細則授權並在公司法條文之規限下,自資本中撥付。購回超
出將予購回股份之面值而應付之任何溢價須自本公司溢利或本公司股份溢價賬中撥付,或倘
章程細則授權並在公司法條文之規限下,自資本中撥付。


– 7 –



附錄一購回授權之說明函件


5.一般資料
倘本公司於建議購回期間內之任何期間全面行使購回授權,則本公司截至二零二一年
三月三十一日止年度之經審核財務報表所披露之本公司營運資金或資本負債狀況可能受到重
大不利影響。


然而,董事不擬行使購回授權至上述程度而致使對本公司營運資金需求或董事不時認
為本公司宜具備的資本負債水平有重大不利影響。



6.股份價格
在截至最後可行日期止過去十二個月的每個月內,股份於聯交所買賣之最高及最低價
格如下:

股份
最高最低

港元港元

二零二零年

七月
0.340 0.275
八月
0.360 0.270
九月
0.360 0.255
十月
0.375 0.305
十一月
0.350 0.305
十二月
0.400 0.330

二零二一年
一月
0.390 0.330
二月
0.395 0.340
三月
0.390 0.355
四月
0.480 0.350
五月
0.490 0.440
六月
0.550 0.470
七月(截至最後可行日期止)
0.550 0.510
7.承諾

倘股東批准購回授權,則董事或(就董事於作出一切合理查詢後所知及所信)彼等之任
何緊密聯繫人(定義見上市規則)現時均無意根據購回授權向本公司出售任何股份。


董事已向聯交所承諾,彼等將遵照上市規則及開曼群島之適用法律(如有關規定適用)
按照建議決議案行使購回授權。


– 8 –



附錄一購回授權之說明函件


8.核心關連人士
概無本公司之核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司,表示倘股東批准購回授
權,彼現時有意將其股份售予本公司,亦無承諾彼不會將其股份售予本公司。



9.收購守則及最低公眾持股量
倘若在購回授權之購回權獲行使而致使某股東在本公司投票權權益比例增加,則就收
購守則第
32條而言,該項增加將被視為一項收購。因此,某股東或一組行動一致之股東可能
取得或鞏固對本公司之控制權,及須根據收購守則第
26條及
32條之規定履行提出強制性收
購建議之責任。


於最後可行日期,據本公司根據證券及期貨條例第
336條存置之股東名冊所載及
就董事所知或在作出合理查詢後所能確定,
(i)董事會主席及執行董事俞長財先生於透過
Prosperously Legend Limited(俞先生全資擁有之公司)持有之
246,000,000股股份中擁有權益,

(ii)本公司行政總裁及執行董事劉文青先生於透過
Simply Grace Limited(劉先生全資擁有
之公司)持有之
54,000,000股股份中擁有權益。根據俞先生及劉先生日期為二零一六年七月
七日訂立之一致行動確認書,彼等確認(其中包括),自二零零四年七月二十一日以來彼等已
積極相互合作並一致行動,旨在就有關本集團各成員公司的所有經營及決策以及主要事宜達
成共識及一致行動。就此,
Prosperously Legend Limited及
Simply Grace Limited持有之股份總
數為
300,000,000股股份,佔於最後可行日期已發行股份總數之
75%。倘董事根據購回授權
全面行使購回股份之權力,俞先生及劉先生之應佔權益將由已發行股份總數之
75%增加至約


83.33%。有關增加將不會須根據收購守則第
26條提出強制性收購建議之責任。董事目前無
意根據股份購回授權行使權力購回股份,以致公眾人士所持股份數目減至低於
25%。

10.本公司購買股份
本公司於截至最後可行日期前六個月期間無論於聯交所或以其他方式,並無購回任何
股份。


– 9 –



附錄二擬於股東週年大會上膺選連任之
董事之詳情


以下載有根據章程細則第
84(1)條將於股東週年大會上退任,惟符合資格及願意膺選連
任之董事之詳情。


俞長財先生,57歲,董事會主席兼執行董事。彼亦為本公司所有附屬公司的董事。作
為本集團的創辦人,彼於一九八七年三月成為顯輝工程有限公司(本公司間接全資附屬公司)
的控股股東,並於一九八七年八月成立順興機電工程有限公司(「順興香港」,本公司間接全
資附屬公司)。彼主要負責領導本集團整體發展、業務策略及擴展。俞先生為
Prosperously
Legend Limited(「Prosperously Legend」)的董事及唯一股東,該公司為本公司控股股東(定義
見上市規則)。


俞先生於二零零四年三月透過遠程教育獲得美國
Washington InterContinental University
工程(屋宇裝備管理)榮譽學士學位。


俞先生在機電工程服務行業擁有逾
30年經驗。其經驗包括各種機電工程服務項目的項
目管理、監督及執行。


俞先生為執行董事俞浩智先生的父親。


本公司已與俞先生重續其服務協議,固定任期由二零二零年一月三日起為期三年。任
何一方有權透過向另一方發出不少於六個月書面通知終止服務協議。彼須按章程細則至少三
年一次輪席告退及膺選連任。俞先生有權收取董事薪酬每年
2,620,800港元及就每個完整服務
年度董事會可能釐定之酌情花紅。


除上文所披露者外,於最後可行日期,俞先生並無
(i)於過去三年在其他於香港或海外
公眾上市的公司擔任任何董事職務;
(ii)擁有任何其他主要委任及專業資格;及
(iii)擔任本公
司或本集團其他成員公司的任何其他職務。


– 10 –



附錄二擬於股東週年大會上膺選連任之
董事之詳情


於最後可行日期,俞先生於透過
Prosperously Legend持有之
246,000,000股股份及根據
俞先生及劉先生日期為二零一六年七月七日訂立之一致行動確認書,被視為於
Simply Grace
Limited(「Simply Grace」,劉先生全資擁有之公司)持有之
54,000,000股股份中擁有權益。除
上述外,俞先生與任何董事、本公司的高級管理層、主要或控股股東(其各自之定義見上市
規則)並無其他任何關係,且彼於證券及期貨條例第
XV部所指任何股份中並無擁有任何其
他權益。


除上文所披露者外,並無任何有關重選俞先生的其他事宜務須敦請股東垂注,亦無根
據上市規則第
13.51(2)(h)至
(v)條所載任何規定而須予披露的其他資料。


劉文青先生,55歲,本公司行政總裁兼執行董事。彼亦為本公司所有附屬公司的董
事。彼於一九九五年十月加入本集團並成為順興香港的銷售及市場推廣經理。彼其後於二零
零零年二月成為順興香港的董事。彼主要負責指示本集團整體管理及業務營運。劉先生為
Simply Grace的董事及唯一股東,該公司為本公司控股股東(定義見上市規則)。


劉先生於一九九六年二月透過遠程教育獲得美國
Southeastern University工商管理碩士
學位。彼於一九九四年九月在香港獲香港理工大學(前稱香港理工學院)及香港管理專業協會
聯合授予管理學文憑。彼亦於一九八七年十一月在香港獲香港理工大學(前稱香港理工學院)
頒授屋宇裝備工程高級文憑。彼亦為順興香港在屋宇署專門承造商名冊(通風系統工程類別
分冊)類別,及小型工程承建商
E類型(第
II級別及第
III級別)的獲授權簽署人及技術總監。


劉先生在機電工程服務行業擁有逾
30年經驗。其經驗包括各種機電工程服務項目的業
務管理、項目管理、監督及執行。


本公司已與劉先生重續其服務協議,固定任期由二零二零年一月三日起為期三年。任
何一方有權透過向另一方發出不少於六個月書面通知終止服務協議。彼須按章程細則至少每
三年一次輪席告退及膺選連任。劉先生有權收取董事酬金每年
2,192,400港元及就每個完整服
務年度董事會可能釐定之酌情花紅。


– 11 –



附錄二擬於股東週年大會上膺選連任之
董事之詳情


除上文所披露者外,於最後可行日期,劉先生並無
(i)於過去三年在其他於香港或海外
公眾上市的公司擔任任何董事職務;
(ii)擁有任何其他主要委任及專業資格;及
(iii)擔任本公
司或本集團其他成員公司的任何其他職務。


於最後可行日期,劉先生於透過
Simply Grace持有之
54,000,000股股份及根據劉先生及
俞先生日期為二零一六年七月七日訂立之一致行動確認書,被視為於
Prosperously Legend持
有之
246,000,000股股份中擁有權益。除上文所披露者外,劉先生與任何董事、本公司的高級
管理層、主要或控股股東(其各自之定義見上市規則)並無其他任何關係,且彼於證券及期貨
條例第
XV部所指任何股份中並無擁有任何其他權益。


除上文所披露者外,並無任何有關重選劉先生的其他事宜務須敦請股東垂注,亦無根
據上市規則第
13.51(2)(h)至
(v)條所載任何規定而須予披露的其他資料。


– 12 –



股東週年大會通告



SH GROUP (HOLDINGS) LIMITED

順興集團(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:
1637)

茲通告順興集團(控股)有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年八月二十五日(星期三)
上午十時正假座香港金鐘金鐘道
95號統一中心
10樓統一會議中心舉行股東週年大會(「大
會」),藉以考慮並酌情處理以下普通事項:


1.
省覽及採納本公司截至二零二一年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及
本公司董事(「董事」)報告與核數師報告。

2.
宣派截至二零二一年三月三十一日止年度之末期股息每股
3.9港仙。

3.
(i)重選俞長財先生為董事。

(ii)
重選劉文青先生為董事。

(iii)
授權董事會(「董事會」)釐定董事之酬金。

4.
重新委聘德勤
.關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。

5.「動議:
(a)
在本決議下列條文之規限下,一般及無條件批准董事在符合一切適用法律
之情況下,在有關期間(定義見下文)內行使本公司之一切權力以配發、發
行及處理本公司股本中每股面值
0.01港元之額外股份(「股份」)並訂立或授
予可能需行使該等權力之售股建議、協議及購股權(包括認股權證、債券、
可換股債權證);
– 13 –



股東週年大會通告


(b)
本決議案
(a)段之批准將授權董事於有關期間內訂立或授予可能需於有關期
間結束後行使該等權力之售股建議、協議及期權(包括認股權證、債券及可
換股債務證券);
(c)
董事根據上文
(a)段所述批准而配發及發行或有條件或無條件同意配發及發
行(不論是否根據購股權或其他情況)的股份總數不得超過下列兩者總和,
惟以下情況除外:
(i)供股(定義見下文);或
(ii)行使根據本公司不時採納的
任何購股權計劃或類似安排而授出的任何購股權;或
(iii)根據本公司不時生
效的組織章程細則,通過任何以股代息計劃或類似安排配發及發行股份,
以代替股份的全部或部分股息;或
(iv)根據本公司任何認股權證或任何可兌
換為股份的證券的條款,於認購權或換股權獲行使時發行的任何股份:
(i)
於本決議案獲通過當日已發行股份數目的
20%;
(ii)(倘董事獲本公司股東(「股東」)另行通過普通決議案授權)本公司於
本決議案獲通過後購回的股份總數(最多相當於於本決議案獲通過當
日已發行股份數目的
10%)

而根據本決議案
(a)段之授權亦受此數額限制;


(d)
倘本決議案獲通過後本公司進行股份合併或分拆,上文
(c)段所載限制之股
份數目須調整至上文
(c)段所載限制之股份數目佔緊接該合併或分拆前後已
發行股份總數的百分比必須相同;及
(e)
就本決議案而言,「有關期間」指由本決議案獲通過日期起直至下列各項中
之較早日期之期間:
(i)
本公司下屆股東週年大會結束時;
(ii)
本公司組織章程細則或任何適用之開曼群島法律規定本公司下屆股東
週年大會須予舉行之期限屆滿之日;或
– 14 –



股東週年大會通告


(iii)
該項授權經股東於股東大會上以普通決議案予以撤銷或更改之日。

「供股」指在董事指定之期間,向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股東按
其當時持股比例提呈發售股份或發售或發行認股權證、購股權或可認購股份的其
他證券(惟董事可就零碎股份或就適用於本公司之任何地區法律或任何認可監管
機構或任何證券交易所之規定所引致之任何限制或責任而必須或權宜取消若干股
東在此方面之權利或作出其他安排)。」


6.「動議:
(a)
在本決議案
(b)段之規限下,一般及無條件批准董事在符合一切適用法律、
香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)或不時修
訂之任何其他獲認可證券交易所之規定之情況下,於有關期間(定義見下
文)內行使本公司之一切權力,以在聯交所或股份可能上市並就此獲香港
證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所上購回股
份;
(b)
本公司依據本決議案
(a)段之批准將予購回之股份總數目,須不得超過本公
司於本決議案獲通過當日已發行股份總數
10%,而上述批准須相應地受此
限制;
(c)
倘本決議案獲通過後本公司進行股份合併或分拆,上文
(b)段所載限制之股
份數目須調整至上文
(b)段所載限制之股份數目佔緊接該合併或分拆前後已
發行股份總數的百分比必須相同;及
(d)
就本決議案而言,「有關期間」指由本決議案獲通過日期至下列各項中之較
早日期之期間:
(i)
本公司下屆股東週年大會結束時;
(ii)
本公司之組織章程細則或開曼群島之任何適用法律規定本公司下屆股
東週年大會須予舉行之期限屆滿之日;或
– 15 –



股東週年大會通告


(iii)
有關授權經股東於股東大會上以普通決議案予以撤銷或更改之日。」
7.
「動議待上文第
5項及第
6項決議案獲通過後,根據上文第
5項決議案擴大授予董
事會配發、發行及處理額外股份之無條件一般授權,並訂立或授予可能需行使該
等權力之售股建議、協議及期權,方式為另加相等於本公司根據上文第
6項決議
案授出之權力所購回之股份總數目之數額,惟該數額不得超過本公司於本決議案
獲通過當日已發行股份總數之
10%。」
承董事會命

順興集團(控股)有限公司

公司秘書

謝錦輝

香港,二零二一年七月二十三日

附註:


1.
為釐定有權出席大會並於會上投票的股東的身份,本公司將於二零二一年八月二十日(星期五)至二零二一
年八月二十五日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記,期間將不會進行任何股份過戶登記手
續。為合資格出席大會並於會上投票,所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二一年八月十九日(星期
四)下午四時三十分前送抵本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司,地址為香港皇后大道

183號合和中心
54樓,以供登記。

2.
為釐定股東享有建議末期股息的資格,本公司將於二零二一年八月三十一日(星期二)至二零二一年九月一
日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記,期間將不會進行任何股份過戶登記手續。為合資格
享有建議末期股息,所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二一年八月三十日(星期一)下午四時三十
分前送抵本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司,地址為香港皇后大道東
183號合和中心
54樓,以供登記。

3.
凡有權出席大會及於會上投票之本公司股東均有權委任一名或(倘其持有兩股或以上股份)多名代表代其
出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。

4.
如屬股份聯名持有人,在排名首位持有人親身或委派代表投票後,其餘聯名持有人將無權投票。排名先後
乃根據本公司股東名冊內之排名而定。

– 16 –



股東週年大會通告


5.
代表委任表格須由委任人親自或其正式委任之代理簽署;如委任人為公司,則代表委任表格須蓋章或由其
法定代表人或其他正式委任之代理人簽署。且代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)
或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本,須於實際可行情況下盡快交回本公司的香港股份過戶登
記分處卓佳證券登記有限公司,地址為香港皇后大道東
183號合和中心
54樓,惟須不遲於二零二一年八月
二十三日(星期一)上午十時正或於續會指定舉行時間
48小時前交回方為有效。

6.
就本通告第
3項決議案而言,根據本公司之組織章程細則,俞長財先生及劉文青先生須退任董事職務並膺
選連任。根據上市規則須予披露有關退任董事之詳情載於本公司日期為二零二一年七月二十三日之通函
內。

7.
鑒於
2019冠狀病毒病(「2019冠狀病毒病」)大流行,本公司將於大會上實施防疫措施。務請股東細閱載於
本公司日期為二零二一年七月二十三日之通函第
ii頁之進一步詳情,並留意
2019冠狀病毒病之發展情況。

視乎
2019冠狀病毒病的發展情況,本公司可能會實施進一步變動及防疫措施,並可能在適當時候就有關
措施另行刊發進一步公告。

8.
鑒於
2019冠狀病毒病大流行構成之風險,本公司強烈建議股東委任大會主席作為代表,代其對有關決議
案進行表決,以代替由股東親身出席大會。

9.
倘會場因
2019冠狀病毒病於大會日期關閉,則大會將延至下週同日舉行或於大會主席可能釐定之其他時
間或地點舉行。本公司將於聯交所及本公司網站發佈公告,通知股東續會舉行之日期、時間及地點。

10.
本通告所提述的時間及日期為香港時間及日期。

11.
於本通告日期,俞長財先生、劉文青先生及俞浩智先生為執行董事;及林炎南先生、李永基先生及羅文華
博士為獨立非執行董事。

– 17 –



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